Законность требований прокуратуры о признании сделок ничтожными и взыскании денежных средств подтверждена вышестоящим судом
Санкт-Петербургский городской суд признал обоснованным иск прокуратуры г. Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации к Сорокину Д.П., ООО «ТРЕЙД-СЕРВИС» о признании сделок ничтожными, взыскании денежных средств.
В ходе проверки прокуратурой установлено, что Сорокиным Д.П. и ООО «ТРЕЙД-СЕРВИС» нарушено законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Так, по решению комиссии по трудовым спорам ООО «ТРЕЙД-СЕРВИС» выплатило Сорокину Д.П., как заместителю генерального директора общества, за период работы с 26 июля 2022 года по 21 октября 2022 года заработную плату в размере 13 231 545,60 руб., которая 29 ноября 2022 года поступила на счет Сорокина Д.П. При этом Общество в налоговые органы сведения о физических лицах, получивших доход, не направляло, по страховым взносам не отчитывалось. Факт законности необоснованно крупного размера долга перед одним работником за непродолжительный период времени Обществом не подтвержден.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры г. Санкт Петербурга.
