Экономическая полиция задержала двух коммерсантов по подозрению в совершении валютных махинаций
13 мая в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных материалов сотрудниками экономической полиции ГУ МВД России задержаны двое предпринимателей, 39 и 29 лет.
По оперативным данным, коммерсанты заключили внешнеторговый контракт с компанией из Центральной Азии на поставку овощей и фруктов (огурцы, томаты, лимоны), на основании которого в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 613 480,05 рублей.
Затем, для проведения валютного контроля импортных поставок, этот внешнеторговый контракт был поставлен на учет в финансово-кредитное учреждение.
Несмотря на 8 денежных переводов, направленных на счета иностранного контрагента, товар, предусмотренный спецификацией, на территорию России не поставлялся.
При этом оперативники установили, что российская компания, фигурирующая в контракте в качестве покупателя, является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственной деятельности в регионе, а ее гендиректоры постоянно меняются.
Таким образом, в кредитную организацию были предоставлены недостоверные сведения о целях и назначениях переводов на счета нерезидента.
В результате проведенных следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение.
Органом дознания Балтийской таможни возбуждено и передано в следственные органы для расследования уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
