Полиция Петербурга разоблачила теневых банкиров, чей криминальный доход мог превысить 24,5 млн рублей
Полиция Петербурга разоблачила теневых банкиров, чей криминальный доход мог превысить 24,5 млн рублей
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность: злоумышленники оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
Финансы поступали на счета лиц, подконтрольных подельникам, а в дальнейшем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. По данным полиции, криминальный доход подпольных банкиров мог составить более 24,5 млн рублей.
На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей были задержаны 11 человек.
В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых, а также в офисе в посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти полицейские обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учёта, имеющие доказательственное значение.
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Трём фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего так называемого главбуха, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ещё один 28-летний обнальщик отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности злоумышленников.