Полиция Петербурга разоблачила теневых банкиров, чей криминальный доход мог превысить 24,5 млн рублей
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность: злоумышленники оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
Финансы поступали на счета лиц, подконтрольных подельникам, а в дальнейшем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. По данным полиции, криминальный доход подпольных банкиров мог составить более 24,5 млн рублей.
На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей были задержаны 11 человек.
В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых, а также в офисе в посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти полицейские обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учёта, имеющие доказательственное значение.
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Трём фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего так называемого главбуха, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ещё один 28-летний обнальщик отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности злоумышленников.
