Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что Юрий Велькин признан виновным по п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере).
Из приговора суда следует, что в период с сентября 2019 года по июнь 2022 года Велькин в результате незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций осуществлял кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Полученный доход в виде процентов от суммы незаконно обналиченных денежных средств составил более 45 млн рублей.
Прокурор района в интересах государства предъявил иск о взыскании с виновного денежных средств, полученных в качестве дохода в результате совершения преступления.
Требования прокурора удовлетворены, вынесено решение о взыскании суммы причиненного ущерба.