В Санкт-Петербурге перед судом предстанет директор строительной организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
Следствием установлено, что фигурант с целью уклонения от уплаты налогов создал схему фиктивного документооборота и отразил в бухгалтерской документации заведомо ложные сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с фирмами-одноневками, которая фактически не производилась, а также построил фиктивные взаимоотношения с реальными контрагентами, и таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 200 миллионов рублей. В результате преступных действий злоумышленника бюджету Российской Федерации причинён ущерб в особо крупном размере.
В результате проведенной совместной работы следователя и сотрудников налоговых органов был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого, а именно сокрытие им имущества и денежных средств организации от их взыскания налоговым органом в счет погашения задолженности по уплате налогов.
Следствием допрошен ряд свидетелей по уголовному делу, в том числе проживающих в шести других регионах России, собраны вещественные доказательства, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого.
По ходатайству следствия с целью возмещения причинённого бюджету государства ущерба, на расчетные счета организации, а также имущество обвиняемого, в том числе расположенное в других регионах России, наложен арест.
Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующих о причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
