В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух строительных организаций, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух строительных организаций, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении двух строительных фирм. Он обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного п. б ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, что фигурант с целью уклонения от уплаты налогов создал схему фиктивного документооборота и отразил в бухгалтерской документации двух возглавляемых им фирм заведомо ложные сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 41 фирмами-одноневками, которая фактически не производилась, и таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 150 миллионов рублей. В результате преступных действий злоумышленника бюджету Российской Федерации причинён ущерб в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела следователем допрошено более 30 свидетелей, в том числе проживающих в пяти иных регионах России, собраны вещественные доказательства, проведены обыски, а также четыре длительных судебных налоговых экспертизы.
По ходатайству следствия с целью возмещения причинённого бюджету государства ущерба на расчетные счета подконтрольных обвиняемому организаций наложены аресты на общую сумму 165 миллионов рублей.
Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующих о причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.