Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка
Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей
Оперативники экономической полиции петербургского Главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
В центре схемы – три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет.По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей.
Организованная группа брала за свои услуги 15 %.
ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Оперативниками проведен 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подписаться на Петербургскую полицию
Официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
