В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора металлообрабатывающей организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов
Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора металлообрабатывающей фирмы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, что фигурант с целью уклонения от уплаты налогов создал схему фиктивного документооборота и отразил в бухгалтерской документации заведомо ложные сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 10 фирмами-однодневками, которая фактически не производилась, и таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 450 миллионов рублей. В результате преступных действий фигуранта бюджету Российской Федерации причинён ущерб в особо крупном размере.
Следствием допрошено более 40 свидетелей, в том числе проживающих в семи иных регионах России, проведено большое количество обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, проведены две длительные судебные налоговые экспертизы.
По ходатайству следствия с целью возмещения причинённого бюджету государства ущерба наложены аресты на расчетные счета организации-налогоплательщика в 7 банках, а также на принадлежащие ей объекты недвижимости и транспортные средства. Также арестованы личные денежные средства обвиняемого. Общая сумма арестованного имущества полностью покрывает причиненный ущерб.
Благодаря принятым следователем мерам в ходе расследования уголовного дела обвиняемым частично возмещен ущерб на сумму более 170 миллионов рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
