В СанктПетербурге полицейские пресекли деятельность двух «теневых банкиров».
С октября 2022го по апрель 2026го воротилы большого бизнеса (49 и 51 год) помогали клиентам нелегально обналичивать деньги через фирмыоднодневки и ИП. За свои услуги брали не менее 17,5 % комиссии, и за 3,5 года заработали около 20 млн рублей.
При обысках у сообщников нашли десятки карт, печати фиктивных фирм, технику и носители с финансовой отчётностью.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
