Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность двух сообщников, причастных к теневому банкингу
Двое местных жителей 38 и 43 лет создали в Петербурге полноценную подпольную финансовую организацию: открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм. Роли в тандеме распределили чётко – один искал коммерсантов, второй координировал финансовые потоки. За услуги компаньоны брали комиссию не менее 18% от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных подставных фирм. Всего через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.
Деятельность криминального дуэта пресекли сотрудники региональной полиции при поддержке Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, его подельник находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность