Полицейские задержали теневого банкира, заработавшего на «обнале» свыше 12 миллионов рублей
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической полиции Московского района выявили факт незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, поступавших от различных юридических лиц.
По данным полиции, в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года злоумышленники организовали проведение банковских операций без соответствующей государственной регистрации и лицензии. Для реализации схемы они привлекали физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, и предлагали им услуги по проведению расчётов через банковские счета подконтрольных организаций, а также инкассированию денежных средств.За свои услуги участники схемы взимали комиссию в размере не менее 17% от поступавших на счета денежных средств. Предположительно, через «обнальщиков» прошло 74 515 911 рублей.
По данному факту СУ УМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая в особо крупном размер).
27 октября оперативники ОЭБиПК УМВД России по Московскому району задержали у дома 117 по проспекту Металлистов 30-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к совершению указанного преступления.
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники противоправной деятельности.
Подписаться на Петербургскую полицию
Официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области