В российских регионах, в том числе в Петербурге, задержаны организаторы крупнейшей площадки «бумажного НДС».
В ФСБ рассказали о задержании ОПГ, в которую входило более 4 800 транзитных организаций. Фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС производились 40 тыс. компаниями реального сектора экономики на сумму свыше 1 трлн рублей.
Обыски прошли в домах организаторов и участников аферы на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области, а также офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний. Были изъяты документы и цифровые носители информации.
По информации ведомства, мошенники, которые ранее уже привлекались по экономическим преступлениям, контролировали сеть технических компаний, использовавшихся для обналичивания денег и «вывода их в теневой оборот».
Как отметили в ФСБ, были установлены все причастные к организации преступной схемы, а также «выгодоприобретатели из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов».
