В Петербурге задержали троих теневых банкиров
Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы. Трое жителей Санкт-Петербурга - 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 42 и 36 лет - занимались незаконным выводом денежных средств за рубеж и вели незаконную банковскую деятельность.
Злоумышленники организовали канал вывода денег за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Они предоставляли фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись.
Теневые банкиры также занимались обналичиванием денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем проведенных операций превысил 600 миллионов рублей, а доход преступников составил 24 миллиона рублей.
