#Анонс
М.В.Захарова:
22-24 апреля в г.Санкт-Петербурге состоится Международный форум надзорных органов и частного сектора.
Основная цель этого форума – продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнёрства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций – участников антиотмывочных систем, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В ходе форума планируется обсудить достаточно обширную проблематику:
• новые подходы и технологии, используемые в системах внутреннего контроля для надлежащей проверки клиентов, хранения данных, оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также применения иных превентивных мер;
• риск-ориентированный подход в надзорной деятельности с учётом появления новых финансовых услуг, использования современных технологий и цифровых платформенных решений;
• проблематика выявления бенефициарных собственников: на уровне надзорных органов, финансовых учреждений и провайдеров услуг виртуальных активов, а также установленных нефинансовых предприятий и профессий – юристы, бухгалтеры, нотариусы и т.д.;
• развитие экспертного потенциала специалистов национальных антиотмывочных систем;
• укрепление международного сотрудничества надзорных органов и расширение возможностей по обмену надзорными данными.
В рамках этого форума также планируется провести:
• «круглый стол» представителей национальных органов банковского надзора и подразделений финансовой разведки;
• консультации компетентных органов государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и её Секретариата относительно перспектив создания неформальной сети по обмену надзорными данными;
• знакомство с работой экспертного центра по данной проблематике «Сбербанка».
Необходимость взаимодействия между компетентными органами и представителями поднадзорных организаций в сфере оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, а также применения иных превентивных мер продиктована, прежде всего, постоянно развивающимися международными стандартами, эволюцией рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также общностью проблем в работе надзорных органов и частного сектора в антиотмывочном контуре.
Интерес к данному формату подтверждается не только ростом количества участников, но и расширением их географии. В нынешнем году, помимо Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, к участию в Форуме подключаются Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке и Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке.
Ожидается участие не менее двухсот человек из государств-членов Глобальной сети Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Рабочими языками Форума будут русский, английский, арабский и французский.
(из брифинга официального представителя МИД России М.В.Захаровой от 16 апреля 2026 года)
