Полиция задержала предпринимателей за перевод более 118 млн рублей заграницу

Полиция задержала предпринимателей за перевод более 118 млн рублей заграницу

Двух предпринимателей 29 и 39 лет задержали по подозрению в экономическом преступлении, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. По информации оперативников, бизнесмены заключили контракт на поставку огурцов, томатов и лимонов с компанией из Центральной Азии и перевели предоплату в размере более 118 млн рублей.

Внешнеторговый контракт был поставлен на учет в банк, по нему совершили 8 платежей, однако, товар на территорию России так и не прибыл. Было установлено, что указанная в контракте фирма была номинальной и хозяйственную деятельность не вела, а ее гендиректора постоянно менялись.

Таким образом, горе-предприниматели представили недостоверные сведения в банк ради валютных махинаций. Мужчин задержали, при обыске у них изъяли мобильные телефоны и компьютеры. Возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций с использованием подложных документов.

ГУ МВД по Петербургу

Подписаться | Прислать новость