ПМЮФ-2025. Ольга Тисен приняла участие в обсуждении вопросов правового регулирования оборота криптовалют и ответственности за их использование в преступных целях
Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила насессии «Цифровая валюта: предмет преступления, средство совершения преступления, имущество, подлежащее конфискации. Вопросы нормативного регулирования и правоприменения» XIII Петербургского международного юридического форума.
Представители профильных министерств и ведомств, частного сектора и экспертного сообщества обсудили проблематику использования виртуальных активов в преступных целях, специфику выявления и расследования таких деяний и правовое регулирование в данной сфере.
Как подчеркнула в своем выступлении Ольга Тисен, теперь в соответствии с российским законодательством майнинг-пулы обязаны исполнять антиотмывочное законодательство, а также подключиться к личному кабинету Росфинмониторинга.
«В открытых децентрализованных блокчейнах можно узнать любые данные о транзакции за исключением сведений о том, кому принадлежит криптовалютный кошелек. Для этого используются закрытые системы отслеживания транзакций. В России существует своя особенная система – она называется «Прозрачный блокчейн» и принадлежит Российской Федерации в лице Росфинмониторинга», - сказала Ольга Тисен.
Как отметила представитель Службы, в настоящее время доступ к сервису через «Личный кабинет» имеют, в том числе, сотрудники правоохранительных органов, которые могут самостоятельно отслеживать криптовалютные транзакции и определить, каким провайдером услуг виртуальных активов пользовался преступник.
Взаимодействие с ПУВА позволяет установить владельца криптокошелька и привлечь лиц, совершивших преступления с использованием цифровых валют, к заслуженной ответственности.
