Оперативники пресекли бизнес «черных» петербургских банкиров
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО, злоумышленники вели незаконный бизнес в поселке имени Свердлова с 2022 года. Они открыли офис без лицензии и переводили безналичные средства в наличные через фирмы-однодневки. Злоумышленники получили доход 24,5 миллиона рублей, переводя деньги клиентам с комиссией 2,5%.
В Петербурге и Ленобласти задержаны 11 человек, включая организатора и «главбуха». В ходе обысков изъяты документы, деньги и электронные носители. Трое фигурантов ограничены в действиях, еще одному избрана подписка о невыезде. Остальных допросили в качестве свидетелей.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению других соучастников и выявлению подобных эпизодов. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.
ГУ МВД по Петербургу и ЛО
