В поселке имени Свердлова полиция пресекла бизнес «черных» банкиров
Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД и Росфинмониторинга пресекли деятельность «черных» банкиров. Подпольный центр по обналичиванию средств работал в поселке имени Свердлова (Всеволожский район Ленинградской области).
Под видом оплаты финансовых сделок злоумышленники переводили деньги на подконтрольные счета, а затем обналичивали их через фирмы-однодневки, удерживая 2,5% комиссии. За три года незаконный доход фирмы составил более 24,5 миллионов рублей.
Сотрудники полиции уже задержали 11 участников преступной схемы из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Оперативники также провели серию обысков и изъяли важные улики - документы, деньги и записи учета.
