В СКР сообщили о задержании пятерых участников группировки, которая за два года вывела из России 2,5 млрд руб. В розыск объявлен организатор схемы, гражданин Латвии.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга намеренно организовал вывод денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Средства переводились за рубеж по фиктивным договорам займа через иностранную компанию. Группировка совершила около 500 переводов на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Двое обвиняемых также финансировали украинские вооруженные формирования и поставляли им транспорт, который затем использовался для террористической деятельности на территории России.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных валютных операциях, неправомерном обороте платежных средств и содействии террористической деятельности.
