Силовики задержали пятерых членов ОПГ, которая незаконно вывела из России 2,5 млрд рублей и финансировала украинскую армию.
Как сообщает СК, среди членов группировки были в том числе бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии), а также глава российской микрокредитной организации.
Есть информация, что двое обвиняемых систематически переводили деньги в поддержку ВСУ. Один из фигурантов дела объявлен в международный розыск.
Следствие уточняет, что с 2022 по 2024 годы организатор мошеннической схемы из Латвии организовал вывод крупных денежных средств за границу из подконтрольных ему микрофинансовых организаций в Москве, Петербурге и Самаре.
Компании проводили фиктивные транзакции и совершили более 500 банковских переводов на сумму в миллиарды рублей.
