Заместитель гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании денег через фиктивные договоры
Заместитель гендиректора по коммерции компании Экспофорум Интернешнл задержан по делу об отмывании денег через фиктивные договоры.
Как сообщает СК, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве следователи выявили эпизод о легализации бюджетных денег, добытых преступным путем. Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено трем фигурантам. По данным следствия, эти трое путем мошенничества с госконтрактами похитили 2 млрд рублей.
Следователи считают, что замгендиректора Экспофорум Интернешнл, зная об этом, легализовал около 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламу. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
В СК не назвали имя подозреваемого, но СМИ пишут, что речь идет о замгендиректора компании Экспофорум Интернешнл Александре Горохове.
Компания Экспофорум Интернешнл организатор конгрессно-выставочных мероприятий, оператор петербургского КВЦ Экспофорум, который выступает площадкой для ряда международных и национальных форумов и выставок.