КТО ТАКИЕ «ОБНАЛЬЩИКИ»
Рекомендации:
- Никогда не соглашайтесь на такие операции. Обналичивание — не «подработка», а причастность к преступлению.
- Если предлагают работу по приёму и обналичиванию денег — отказывайтесь и фиксируйте предложение (скриншоты, переписку).
- Если вы узнали о таких схемах — сообщите в полицию и в банк, выполнивший перевод. Конфиденциальность и доказательства (скрины, номера карт, время переводов) ускоряют расследование.
- Бизнесы: внедряйте KYC и мониторинг подозрительных транзакций, быстро блокируйте сомнительные платежи и сообщайте регулятору/правоохранителям.
- Пострадавшим: сохраняйте все документы и обращайтесь в банк и правоохранительные органы; блокируйте карты и требуйте расследования.
Подпишись на Ленинградский cyber - страж
Предупрежден- вооружен!
