В Петербурге сотруднице банка вменяется хищение денег в составе ОПГ. По версии следствия, вместе с сообщниками она нанесла ущерб банку в размере 241 млн рублей. Схема мошенников, согласно материалам дела, выглядела так:
поиск дома на территории Ленобласти,привлечение подставных лиц для якобы его покупки,
оценка недвижимости по фиктивно завышенной стоимости,
оформление фиктивного договора купли-продажи,
передача заведомо ложной информации в банк,
заключение кредитного договора,
получение денег в кредит без цели их возврата.
Таким образом, за год фигуранты дела купили 7 жилых домов. Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Суд назначил ей запрет определённых действий.
