Деятельность подпольного банка пресекла полиция Петербурга
Помогали уйти от налогов. Компанию теневых банкиров задержали в Петербурге. По данным полиции, в центре криминальной схемы - три местные жительницы, которые "открыли" свой подпольный банк. Подозреваемые выполняли роль бухгалтеров в незаконной финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные фирмы и оказывали финансовые услуги компаниям, которые стремились скрыть свои доходы.
Установлено, что через подпольный банк прошло не менее 250 миллионов рублей. А сами ростовщицы за три года заработали почти 40 миллионов. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконная банковская деятельность". Наказание - до 7 лет лишения свободы.
