В Петербурге полиция пресекла работу подпольного банка
Сотрудники полиции совместно с УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальными финансовыми операциями в Санкт-Петербурге. Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей.
В центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли роль бухгалтеров в теневой структуре. Женщины проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные фирмы и помогали компаниям уходить от налогов.
За свои услуги злоумышленницы брали комиссию в размере 15% от суммы. С 2022 по 2025 год они заработали около 38,5 миллионов рублей.
