Марат Баширов: Добрый совет. Все, кто заводил для путешествий карты банков Киргизии, Казахстана, Армении и тд, заранее озаботьтесь подготовкой обосновывающих документов откуда у вас появились деньги
12 марта 2026, 19:51
Добрый совет. Все, кто заводил для путешествий карты банков Киргизии, Казахстана, Армении и тд, заранее озаботьтесь подготовкой обосновывающих документов откуда у вас появились деньги.
...
Отделы комплайнса наших банков требуют от своих клиентов такие подтверждения в связи с масштабными проверками на предмет отмывки денег.
...
Требуют так же предоставить отчет об операциях где и с кем вы расплачивались этими банковскими картами. А их уже надо запрашивать у зарубежных банков.
...
Не шутите с этим. Я серьезно.