МЦОР и «Прозрачный блокчейн»: как современные ИТ-сервисы помогают бороться с теневыми финансовыми потоками на пространстве СНГ
Представитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР), начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков выступил на экспертном мероприятии по вопросам управления и распоряжения активами коррупционного происхождения, обращенными в доход государства, организации оборота цифровых валют и иных виртуальных активов.
Евгений Шевляков рассказал о рисках использования цифровых валют в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в странах СРПФР и актуальных ИТ-инструментах для выявления криптовалютной активности.
Он отметил, что одним из наиболее важных инструментов информационного обмена о рисках и угрозах на евразийском пространстве остается Международный центр оценки рисков (МЦОР). Сервис создан под эгидой СРПФР и позволяет странам установить маршруты незаконных трансграничных финансовых потоков.
Также выступающий рассказал о российском опыте выявления подозрительных криптовалютных транзацкий.
«Виртуальные активы наиболее часто используются в схемах незаконного оборота наркотиков, мошенничестве, финансировании терроризма и экстремизма. В практику Росфинмониторинга и правоохранительных органов внедрен сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Инструмент позволяет отследить цифровой след преступников и выявить цепочку перемещения криптоактивов», - сказал выступающий.
Мероприятие прошло в г. Санкт – Петербурге с участием представителей профильных министерств и ведомств, академического и экспертного сообщества из России, Азербайджана, Беларуси, Киргизии и Узбекистана. Организаторами выступили Генпрокуратура России, Прокуратура г. Санкт-Петербурга и Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (КСГП).
Росфинмониторинг
