Петербургские теневые банкиры вывели за рубеж 600 млн рублей
По данным полиции, в схеме были задействованы три человека: женщина и двое мужчин. Преступники организовали канал вывода денег за пределы РФ под видом оплаты внешнеторговых контрактов.
В банки они предоставляли фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции. Благодаря подложным контрактам им удавалось осуществлять многомиллионные переводы.
Кроме того, установлено, что фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.
Общий объем таких операций превысил 600 млн рублей, а доход «банкиров» составил 24 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Подписаться на 78 | Прислать новость
