Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас традиционный воскресный дайджест. Полезного чтения
В Санкт - Петербурге пройдет Международный форум надзорных органов и частного сектора
Мероприятие объединит около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Юго-Восточной Европы. Форум проводится под эгидой региональных групп по типу ФАТФ - ЕАГ, МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ, ГАБАК и ГИАБА при поддержке Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Цель Форума – продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнёрства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций – участников антиотмывочных систем.
В Индии арестован директор компании по делу об отмывании денег
В ходе расследования выявлены многочисленные финансовые нарушения, допущенные одной из консалтинговых компаний Индии, а также схемы отмывания денег. В частности, речь идет о получении кредитов без документов, подтверждающих ведение бизнеса, выставлении фиктивных счетов и инвойсов, получении средств от третьих лиц и перемещении наличных через каналы хавалы. Директор фирмы арестован, расследование дела продолжается.
В Минске пресечена незаконная деятельность арт-студии, связанная с неуплатой налогов
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечена незаконная деятельность студии, оказывающей услуги по проектированию и дизайну объектов недвижимости. На протяжении 2022-2025 годов компания не в полном объеме отражала в учете денежные средства, полученные от оказания услуг. Всего от налогообложения скрыто более 15 млн рублей. Средства тратились владельцами студии на личные цели, в том числе приобретение дорогостоящей недвижимости и люксовых автомобилей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты зарплаты «в конвертах». Возбуждены уголовные дела.
В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении субсидий и легализации доходов
Преступная группа действовала при участии должностных лиц в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами. Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло получать субсидии в рамках государственной программы. Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций. Государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге. Организатор осуждён к 14 годам лишения свободы, 14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
В Европе ликвидирована преступная сеть, связанная с незаконной миграцией и отмыванием денег
В ходе расследования, проведенного Испанией при участии Франции и при поддержке Европола, ликвидирована преступная сеть, причастная к незаконному провозу мигрантов в Евросоюз через Средиземное море. Сеть занималась различными видами преступной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков, оружия и отмывание денег. Арестованы 24 гражданина Испании и Марокко, проведено 14 обысков. Отмечается, что незаконная миграция остается ключевой криминальной угрозой для Евросоюза.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
