В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводила денежные средства через сеть подконтрольных фирм.
По имеющимся данным, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12 % с каждой операции.
По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Задержаны предполагаемый организатор схемы - учредитель коммерческих организаций, - а также соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств.
Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
