В Москве арестованы трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 млрд руб

В Москве арестованы трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 млрд руб.

Фигуранты руководители группы Интерком Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и хозяина падел-клубов в Москве и Петербурге Александр Михальчук.

По версии следствия, в 20222023 годах они зарегистрировали на подставных лиц более 24 тыс. Qiwi-кошельков, используя похищенные персональные данные, и вывели за рубеж более 30 млрд руб. Кошельки также использовались для нелегальных онлайн-казино, букмекеров, наркоторговли и криптообмена.

По данным СКР, через один из таких кошельков финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого он был тяжело ранен, а его товарищ убит.

#Ъузнал