В Москве арестованы трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 млрд руб.
Фигуранты — руководители группы «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и хозяина падел-клубов в Москве и Петербурге Александр Михальчук.
По версии следствия, в 2022–2023 годах они зарегистрировали на подставных лиц более 24 тыс. Qiwi-кошельков, используя похищенные персональные данные, и вывели за рубеж более 30 млрд руб. Кошельки также использовались для нелегальных онлайн-казино, букмекеров, наркоторговли и криптообмена.
По данным СКР, через один из таких кошельков финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого он был тяжело ранен, а его товарищ убит.
#Ъузнал
