Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Рады представить вам наш традиционный воскресный новостной дайджест. Полезного и интересного чтения!
Росфинмониторинг поддержал разработку Концепции финансовой безопасности ОДКБ
В Санкт-Петербурге в рамках международного юридического форума прошла тематическая дискуссионная панель «Зонтик безопасности евразийской интеграции», на которой выступил статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. Он отметил, что в настоящее время все страны ОДКБ подвержены серьёзным угрозам финансовой безопасности: это мошенничество, финансовые пирамиды, хищение бюджетных средств, деятельность террористических группировок и их финансирование. Для эффективного противодействия этим угрозам необходима прочная и единая правовая база, а также скоординированная работа законодателей. В этой связи, как отметил представитель Росфинмониторинга, особенно важным представляется подготовка Концепции финансовой безопасности ОДКБ.
Саудовская Аравия ужесточила правила декларирования золота для борьбы с отмыванием денег
Саудовская Аравия снизила порог обязательного декларирования золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий с 60 000 до 40 000 саудовских риалов. Новые правила направлены на усиление контроля за финансовыми потоками и борьбу с отмыванием денег. Теперь при въезде в страну или выезде из нее необходимо подавать письменную таможенную декларацию и предоставлять подтверждающие документы (например, чеки, счета-фактуры). Незадекларированные ценности будут изыматься, а материалы передаваться в компетентные органы.
В Малайзии местный житель, сотрудник некоммерческой организации, предстал перед судом по обвинениям в отмывании денег. По данным следствия, фигурант использовал преступный доход для покупки бунгало, погашения кредитных карт и приобретения элитных автомобилей. Ранее ему предъявили более 150 обвинений во взяточничестве.
Австралийская космическая ИИ-технология будет использоваться в комплаенсе
Платформа искусственного интеллекта, первоначально разработанная для поддержки строительства спутников и космических операций, адаптируется для помощи австралийским компаниям в выполнении новых правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Изменения в австралийской системе ПОД/ФТ расширили требования комплаенса на более широкий круг отраслей, что повышает административную нагрузку на бизнес. Ожидается, что космические ИИ-разработки будут применяться для упрощения процессов комплаенса и помогут адаптироваться к новым условиям.
Правительство Японии планирует принять закон, обязывающий все компании предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и усиление экономической безопасности страны. Компании должны будут передавать такие сведения в государственные органы. За предоставление ложных данных планируется ввести штрафы. Законопроект может быть рассмотрен уже на осенней сессии парламента.
#АнтиотмывочныеНовости
