Росфинмониторинг выпустил годовой отчет и назвал ключевые угрозы
Транснациональная мошеннические группировки, хищение бюджетных средств и коррупция, незаконный оборот наркотиков, а также деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований — вот главные угрозы, с которыми столкнулись органы финансового контроля России. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга за 2025 год, который есть в распоряжении KP.RU.
Что сделано за год:
Проведено 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере, по ним проходило более 100 тысяч организаций и физлиц.
Возбуждено 1,4 тысячи уголовных дел, вынесено 139 обвинительных приговоров.
Одних только штрафов и возмещения ущерба — на 242 млрд рублей.
Ликвидировано 7 теневых площадок по обналу. Установлены более 40 организаторов, 530 заказчиков и 2,2 тыс. техучастников.
По материалам ведомства возбуждено 50 дел о финансовых пирамидах. Одна из них действовала с 2022 года, обещала 25% годовых и обманула более 200 человек на 600 млн рублей.
Особо лакомым куском для махинаторов традиционно считались бюджетные деньги. Проверки прошли 106 тыс. лиц, возбуждено около 600 уголовных дел. Генпрокуратура уже подготовила иски об обращении в доход государства на 2 трлн рублей. Вот один из примеров коррупционной схемы: чиновник в Санкт-Петербурге заставлял школы заключать контракты на фиктивные медосмотры и украл 50 млн рублей.
Читать нас в MAКС
