Деньги россиян за ТГ-премиум уходят на счета украинке из Великобритании

Деньги россиян за ТГ-премиум уходят на счета украинке из Великобритании. Они идут транзитом через Киргизию и Китай. Так Дуров* заранее мог защитить платежи, допуская, что может оказаться вне закона РФ.

При этом оператор Smart Glocal, занимающийся обработкой платежей за подписку, исчез из агрегаторов юрлиц и систем проверки контрагентов в России. Данные о фирме практически невозможно найти в интернете, реестре юридических лиц, но остались в списках ФНС. Так мы выяснили, что её контролирует украинка Екатерина Воливач.

Сама Smart Glocal действует сразу в нескольких странах регистрационные данные, помимо российского ИНН, есть в Гонконге и Бишкеке, а юридически всё замыкается на британской Smart Glocal Limited.

Эквайером же выступает старый друг Павла Дмитрий Еремеев. Ранее он был председателем банка "131". Сейчас крупный инвестор блокчейн-проекта Ton. По сути, он делал так, чтобы система оплаты премиума легально работала в российском контуре.

Формально Smart Glocal не принадлежит Дурову, но если будет доказано, что он конечный бенефициар, то эту схему могут заморозить и оплатить премку станет практически невозможно.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Не грузятся фото и видео? Читайте нас в MAX