Банки обяжут сообщать о попытках операций с замороженными средствами. Согласно проекту, сведения необходимо будет передавать в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после получения распоряжения клиента.
«Введение соответствующей обязанности позволит Росфинмониторингу выявлять действия, квалифицируемые как покушение на совершение преступления, в частности финансирование деятельности запрещенных организаций, с последующей передачей сведений в компетентные органы», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Если данные клиента частично совпадают с данными человека, активы которого должны быть заморожены, операции должны быть приостановлены.
