С использованием материалов Росфинмониторинга в Санкт-Петербурге пресечены махинации с налоговой отчетностью на сумму не менее 270 млн рублей
С использованием материалов Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью.
Преступление пресечено совместно с сотрудниками экономической полиции ГУ МВД России, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Балтийской таможней СЗТУ ФТС России.
По данным правоохранительных органов, участники сообщества использовали в своей деятельности фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.
Они получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей таких организаций. С их помощью оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги.
Эти документы передавались заинтересованным компаниям, которые могли использовать их при ведении бухгалтерского и налогового учета и последующем представлении сведений в налоговые органы.
За свои услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах.
По предварительным данным, их доход составил не менее 270 млн рублей.
В отношении фигурантов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ организация преступного сообщества и участие в нем.
Четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор, заключены под стражу. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.
Подробнее