Около 155 млн рублей ушло на строительство частных домов. Выделяли их на льготную ипотеку.
По предварительным данным ГУ МВД по СПб и ЛО, с апреля по декабрь 2023 года аферисты с помощью лукавых документов оформили на имена подставных заёмщиков не менее 13 ипотечных кредитов.
Чтобы создать видимость целевого расходования средств, участники схемы организовывали строительство, но после получения необходимых траншей бросали недострои, а если всё же возводили дома, то из самых дешёвых материалов. Банк в итоге недосчитался не менее 142 миллионов рублей.
По всем фактам были возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере, их объединили в одно производство.
В Петербурге, Москве и ещё четырёх российских регионах прошли обыски. Задержаны трое.