Бизнес двух теневых банкиров накрыли в Петербурге
Двое мужчин с октября 2022 по апрель 2026 года проводили незаконные банковские операции через фирмы-однодневки и ИП. Клиенты могли нелегально обналичивать деньги, а за услуги фигуранты брали комиссию не менее 17,5%. За три с половиной года они заработали около 20 млн рублей.
При обысках изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, телефоны и компьютеры с доступом к счетам. Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигуранты под подпиской о невыезде.
—отличная работа!
