Деньги не пахнут? Банку во Владивостоке это обошлось в 1,6 миллиона
В одном из банков Владивостока, похоже, решили, что услуги они для всех. Даже для иностранцев, попавших в реестр контролируемых лиц. Видимо, банковский сервис оказался настолько гостеприимным, что решил не замечать некоторые юридические нюансы. Правда, закон подобной клиентоориентированности не оценил.
Миграционная служба провела внеплановую проверку и выяснила: финансовое учреждение обслуживало граждан Киргизии и Узбекистана, находившихся в реестре контролируемых лиц. Суммы операций от 50 рублей до 2 миллионов, а одному из иностранцев даже открыли расчётный счёт.
Напомним: в реестр контролируемых лиц включают иностранцев, утративших законные основания для пребывания в России. Для них действует режим высылки, и, конечно, им запрещено открывать банковский счёт и проводить большую часть финансовых операций. В итоге на банк составили четыре административных протокола и оштрафовали на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Хорошо бы и вовсе приостанавливать или отбирать лицензии у банков, для которых деньги не пахнут, а прибыль важнее закона.