400 млн рублей прошли через подпольный банк в Петербурге
По версии оперативников, двое «банкиров» в возрасте 38 и 43 лет открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
Один из фигурантов отвечал за поиск коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки. За свои услуги тандем брал комиссию – не менее 18%.
Один из подозреваемых задержан, его подельник находится под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти