Два сообщника прокрутили почти 400 миллионов рублей через теневой банкинг
Двое мужчин в возрасте 38 и 43 лет, по версии следствия, организовали незаконные банковские операции. Они открывали счета для компаний, проводили платежи и обналичивали деньги, беря комиссию не менее 18% от суммы.
Через подконтрольные фирмы прошло почти 400 миллионов рублей. Один из подозреваемых задержан, а его сообщнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
: Петербургская полиция