В Петербурге задержали подпольных банкиров
Провальная схема. Легкие деньги могут обернутся тюремным сроком для двух петербуржцев. Накануне в Северной столице задержали мужчин - 38 и 43 лет. По версии следствия, они решили организовать подпольную финансовую организацию. Суть бизнеса заключалась в оказании обычных банковских услуг, только нелегально, в тайне от контролирующих органов. Так, они открывали счета для юрлиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
Между собой соучастники строго распределили роли: один искал новых клиентов-коммерсантов, другой - координировал денежные потоки. За свои услуги брали приличную комиссию - минимум 18 процентов. В итоге через подозреваемых прошли почти 400 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Специалистам еще предстоит выяснить все детали преступления - расследование не закончено.
