Полицейские задержали теневого банкира, заработавшего на «обнале» свыше 12 миллионов рублей.
Сотрудники экономической полиции Московского района выяснили, что с апреля 2025 года по июнь этого года
злоумышленники привлекали физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, и предлагали им услуги по проведению расчётов через банковские счета подконтрольных юрлиц.
За свои услуги участники схемы взимали комиссию в размере не менее 17% от поступавших на счета денежных средств. Предположительно, через «обнальщиков» прошло 74 515 911 рублей.
СУ УМВД России по Московскому району возбудил уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершённая в особо крупном размере». 27 октября оперативники задержали у дома 117 по проспекту Металлистов 30-летнего местного жителя.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Петербургская полиция