В Петербурге задержали подозреваемого в обналичивании более 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
По данным полиции, злоумышленники проводили банковские операции без госрегистрации и лицензии. Они привлекали физлиц и юрлиц для обналичивания денег, предлагали расчеты через банковские счета подконтрольных организаций, а также инкассацию. За свои услуги участники схемы взимали комиссию в размере не менее 17%.
