Теневого банкира, который за полтора года незаконно получил свыше 12 млн рублей, задержала экономическая полиция Петербурга.
Злоумышленник с апреля 2025 года по июнь 2026-го организовал проведение банковских операций без госрегистрации и лицензии. В схему привлекали граждан и юридические лица, которым нужна была наличка.
За услуги криминального банкинга злоумышленник брал комиссию не менее 17% от поступавших на счета денежных средств. Через «обнальщика» прошло более 74,5 млн рублей. Теперь 30-летний задержанный проходит по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Пока он под подпиской о невыезде.