В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл».
Ранее по факту совершения указанного мошенничества обвинение предъявлено трем лицам.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей, легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.
Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, продолжается.
