Полиция задержала теневых банкиров, перекрыв канал вывода денежных средств за рубеж
Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности.
По данным полиции,
в схеме участвовали трое человек — женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет. Они организовали канал вывода денег за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов.В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Кроме того, установлено, что фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.
Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход «банкиров» составил 24 миллиона рублей.
В ходе обысков оперативники изъяли технику, средства связи и денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Следственными органами был возбужден ряд уголовных дел: по статье 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участия в нем).
Трое фигурантов задержаны и по решению суда заключены под стражу.
Расследование продолжается.
Подписаться на Петербургскую полицию
Официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
