В Омской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 миллиардов рублей
В Омской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 миллиардов рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО Экорос-Сибирь. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Предварительно установлено, что обвиняемая, являясь учредителем и директором организации, занимающейся производством и реализацией дизельного топлива, с января 2018 по декабрь 2020 года вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, касающиеся объема произведенной подакцизной продукции и сумм, подлежащих уплате по налогу на добавленную стоимость и акцизам.
В результате реализации подакцизной продукции в количестве 445 тысяч тонн, не отраженной в бухгалтерских документах и налоговых декларациях, обвиняемая уклонилась от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей.
В ходе следствия у более чем 70 контрагентов указанной коммерческой организации, являющихся поставщиками сырья и покупателями готовой продукции и расположенных практически во всех регионах Российской Федерации, изъяты и проанализированы 30 томов бухгалтерской и технической документации организации, в том числе о технологическом процессе производства дизельного топлива, проведен ряд налоговых и компьютерно-технических экспертиз.
В ходе кропотливой работы был установлен объем неучтенной, но реализованной продукции, а также детально установлена схема по выводу денежных средств и приобретению недвижимого имущества. По инициативе следственных органов в счет возмещения недоимки наложен арест на имущество обвиняемой на сумму 3,174 млрд рублей, в том числе на квартиры в городе Санкт-Петербурге.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.